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公司治理

公司治理架構


董事會成員

職 稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 林琦敏 全國電子(股)公司董事長
副董事長 全超投資股份有限公司代表人:林忠和 美國西太平洋大學MBA
董事 安國投資股份有限公司代表人:王光正 長庚大學工商管理學系教授
董事 盧國財 全喻公司總經理
董事 正峯投資股份有限公司代表人:林正峯 國立政治大學國際企業經營管理碩士
董事 正峯投資股份有限公司代表人:林正剛 國立政治大學國際企業經營管理碩士
董事 洪慶豐 全掣公司總經理
董事 林琦珍 全棠公司總經理
獨立董事 林顯郎 國立政治大學企業管理學系
宏碁公司全球資深副總裁
暨大中華營運總部總經理
獨立董事 游英基 國立嘉義大學管理碩士
宏碁股份有限公司全球人資長
獨立董事 許壽君 國立台灣大學商學研究所碩士
太盟光電(股)公司財務長

薪酬委員會職責

本公司之薪資報酬委員會於100年10月28日成立,委員計3人,負責訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,其成員之背景資料、學歷、兼任其它公司職務之情形及出席率之揭露,皆已公佈於公司年報,並可在公開資訊觀測站中查詢。

稽核室職責

本公司內部稽核計3人,為獨立單位,隸屬於董事會,以落實公司治理之精神,其主要職責如下:

  • 訂定稽核政策,督導職能的推展。
  • 遵循主管機關公佈之相關法令並配合法令的修正及執行。
  • 內部八大循環作業控制合理性與適當性之查核、評估與改善。
  • 內部各項管理控制作業之查核、評估與改善。
  • 檢查及協助各部門評估內部控制制度設計的完整性、適當性及執行的有效性。
  • 董事會交辦稽核相關事項之辦理。

會計師及內部稽核主管與公司治理單位之溝通(董事、獨立董事、監察人及管理階層)

  • 溝通方式
    • 本公司內部稽核主管定期於董事會議中向公司治理單位進行稽核業務報告,並追縱報告執行情形。
    • 本公司簽核會計師每半年定期於董事會議中向公司治理單位報告財報查核結果、內控查核情形、會計原則適用問題及新修訂法令之影響。
  • 歷次溝通情形摘錄
    日期 摘要
    106/02/24
    1. 105年度內部稽核業務報告。
    2. 105年度『內部控制制度自行評估結果報告』及『內部控制制度聲明書』。
    3. 105年度會計師查核結果報告,並針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行溝通。
    106/05/11 106年度第1季內部稽核業務報告。
    106/08/11
    1. 106年度第2季內部稽核業務報告。
    2. 106年度第2季會計師核閱結果報告,並針對部份會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行溝通。

重要規範

  • 公司章程  
  • 股東會議事規則  
  • 董事及監察人選舉辦法  
  • 董事會議事規則  
  • 取得或處分資產處理程序  
  • 薪資報酬委員會組織規程  
  • 董監事行為準則  
  • 員工行為準則  
  • 防範內線交易管理作業程序  
  • 董事會績效評估辦法  

資訊安全治理制度